亿晶光电(600537) - 亿晶光电科技股份有限公司关于选举第八届董事会董事长及补选董事会专门委员会委员的公告

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-020 亿晶光电科技股份有限公司 关于选举第八届董事会董事长及补选董事会专门 委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月17日召开了2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候 选人的议案》，选举产生3名非独立董事，补充了公司第八届董事会成员，选举具 体情况详见公司于2025年1月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的《亿晶光电科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告 编号：2025-011）。 鉴于公司第八届董事会已完成补选，公司于2025年4月13日召开了第八届董 事会第六次会议，选举产生董事长并补选董事会专门委员会委员。现将相关情况 公告如下： 一、选举第八届董事会董事长的情况 2、董事会提名委员会：沈险峰先生、陈江明先生、谢永勇先生，其中沈险 峰先生、谢永勇先生为公司第八届董事会独立董事，由 ...