鼎捷数智(300378) - 北京海润 关于鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于鼎捷数智股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 [2025]海字第 021 号 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 电话：010-65219696 传真：010-88381869 致：鼎捷数智股份有限公司 | 声 | 明 2 | | --- | --- | | 正 | 文 3 | | 一、发行人本次发行的批准和授权 | 3 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | 6 | | 三、关于本次发行方案 | 7 | | 四、发行人本次发行的实质条件 | 8 | | 五、发行人的设立 | 15 | | 六、发行人的独立性 | 15 | | 七、发行人持股 5%以上股东 | 18 | | 八、发行人的股本及其演变 | 20 | | 九、发行人的业务 | 21 | | 十、关联交易及同业竞争 | 23 | | 十一、发行人的主要财产 | 28 | | 十二、发行人的重大债权债务 | 38 | | 十三、发行人的重大资产变化及收购兼并 | 39 | | 十四、发行人章程的制定与修改 | 40 | | 十五、发行人股东大会、董事会 ...