剑桥科技(603083) - 第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2025-022 上海剑桥科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 特别提示 同意对公司发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联交所主板挂牌上市后 各董事会专门委员会成员进行调整，调整后各专门委员会成员构成情况如下： 董事会战略与 ESG 委员会：Gerald G Wong 先生、赵海波先生、张杰先生、 赵宏伟先生、秦桂森先生，其中 Gerald G Wong 先生为主任委员。 董事会提名委员会：秦桂森先生、赵海波先生、袁淑仪（Yuen, Shuk Yee） 女士，其中秦桂森先生为主任委员。 董事会审计委员会：姚明龙先生、袁淑仪（Yuen, Shuk Yee）女士、刘贵松 先生，其中姚明龙先生为主任委员。 董事会薪酬与考核委员会：刘贵松先生、Gerald G Wong 先生、姚明龙先生， 其中刘贵松先生为主任委员。 董事会专门委员会组成人员的调整自公司本次发行并上市之日起生效。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性 ...