博威合金(601137) - 2024年度董事会审计委员会履职报告

宁波博威合金材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所自律监管指引第 1 号-规范运作》和《审计委员会实施细则》有关规定，宁 波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着恪尽 职守、勤勉尽责的原则，积极履行职责。现将 2024 年审计委员会履职情况汇报 如下： 一、 审计委员会基本情况 审计委员会基本情况如下： 公司第五届董事会审计委员会由独立董事陈灵国先生、崔平女士及董事张宪 军先生三名成员组成，独立董事陈灵国先生为会计专业人士，任董事会审计委员 会召集人。 报告期内，公司进行了董事会换届选举，经第六届董事会审议，选举产生了 公司第六届董事会审计委员会，主任委员仍由陈灵国先生担任，委员为崔平女士 及李辉先生。 以上审计委员会成员的组成及任职条件均符合"审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中 会计专业人士担任召集人"等规范要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 7 次工作会议，全员均亲自出席 了会 ...