博威合金(601137) - 博威合金2025年第一次独立董事专门会议决议

宁波博威合金材料股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立 董事专门会议于 2025 年 4 月 11 日 9:00 在公司会议室召开。会议应出席独立董 事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《上市公司 独立董事管理办法》《博威合金独立董事专门会议工作制度》等有关规定，会议 决议合法、有效。会议通过如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 公司与关联方在2025年拟发生的关联交易是公司正常的产品销售、购买行 为，有利于公司业务的正常开展，并将为双方带来效益。相关交易价格将参照 市场价格来确定，不会偏离市场独立第三方价格，双方拟发生的关联交易将遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在利用关联关系损害公司和公司其他 股东合法权益的情形。 因此，我们同意将《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交公 司第六届董事会第十次会议审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 专门会议决议签字页） 年 月 日 （本页无正文，为宁波博威合金材料股份有限 ...