金田股份:金田股份第八届董事会第四十七次会议决议公告

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届董事会第四十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 四十七次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 11 月 18 日以书面、电 子邮件方式发出，会议于 2024 年 11 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议由 公司董事长楼城先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过以下议案： （一）审议通过《关于子公司对外投资的议案》 根据业务发展需要，公司全资子公司金田铜业（香港）有限公司（以下简称 ...