中密控股(300470) - 第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2025-009 中密控股股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议通知 及相关资料已于2025年3月31日以电话、电子邮件或专人送达等方式通知全体董 事，并于2025年4月11日以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9人（其中 独立董事3人），实际出席董事9人。本次会议由董事长彭玮先生召集并主持，全 体监事列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《中密控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形成以下 决议： 1、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 与会董事认为，《2024年度总经理工作报告》真实、客观地反映了2024年度 公司经营管理层 ...