中密控股(300470) - 关于召开2024年年度股东会的通知

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2025-016 中密控股股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东会中提案10表决通过是提案11、提案12表决结果生效的 前提。 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日召开第六届 董事会第五次会议,审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》，公司决定 于2025年5月7日（星期三）14:30召开公司2024年年度股东会，具体事项通知如 下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第六届董事会第五次会议决议，决 定召开2024年年度股东会，本次股东会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月7日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间：2025年5月7日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： ...