安孚科技(603031) - 安徽安孚电池科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-033 安徽安孚电池科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 2025 年 4 月 14 日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以通讯表决方式召开了第五届董事会第十一次会议。有关会议召开的通知，公司 已于 2025 年 4 月 11 日以现场送达和通讯方式送达各位董事。本次会议由公司董 事长夏茂青先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于延长公司 2024 年度发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易方案的股东大会决议有效期及授权有效期的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买宁波九格众蓝股权投资合伙企 业（有限合伙）、华芳集团有限公司、安徽金通新能源汽车二期基金 ...