硅宝科技(300019) - 第六届董事会第二十二次会议决议公告

1、本次董事会由董事长王有治先生召集并主持，会议通知于2025年4月10日 以电子邮件方式发出。 2、本次董事会于2025年4月14日以现场会议及通讯表决方式在公司召开。 3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事、高级 管理人员列席了会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-024 成都硅宝科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、公司第六届董事会审计委员会2025年第6次会议决议； 2、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 成都硅宝科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025年第一季度报告》 公司《2025年第一季度报告》符合法律、行政法规的要求，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司2025年第一季度的经营情况，不存 ...