世纪天鸿(300654) - 董事会决议公告

世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议于 2025 年 4 月 12 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 2 日以专人送达、通讯等形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6 人， 实际出席会议董事 6 人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持。本次会议的召 集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 二、会议审议情况 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-015 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在 巨潮资讯网（www.cn ...