天马科技(603668) - 天马科技第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-013 福建天马科技集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团 股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。 特此公告。 福建天马科技集团股份有限公司 董 事 会 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2025 年 4 月 14 日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会议 通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 人，实际到 会表决董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议， ...