天益医疗(301097) - 关于开展外汇套期保值业务的公告

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-023 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 （三）资金额度及资金来源：累计交易金额不超过5,000万美元，公司开展 外汇套期保值业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"天益医疗"或"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议审 议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意授权公司（含各子公司） 开展累计金额不超过 5,000 万美元的套期保值业务，交易品种包括但不限于远期 结售汇、结构性远期，外汇掉期、外汇期权、利率掉期等及其他外汇衍生产品业 务等；授权期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围及使 用期限内，资金可以滚动使用；同意授权董事长或其授权人士在额度范围内行使 相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易 ...