建艺集团(002789) - 第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-050 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次会议于 2025 年 4 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知 以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实际出席董事 9 人， 会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于办理应收账款无追索权保理业务的议案》 公司及控股子公司拟与商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构， 开展总额度不超过人民币 15 亿元的应收账款无追索权保理业务。该议案尚需提 交公司股东大会审议，额度有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月，该额度 在有效期内循环使用，具体每笔保理业务期限以单项保理业务约定期限为准。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（htt ...