建艺集团(002789) - 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-053 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 4 月 30 日 9:15-15:00。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2025 年第三次临时股东大会 2、召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三次会议审议通过相关 议案，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议召开时间为：2025 年 4 月 30 日（星期三）15:00 网络投票时间为： 5、会议召开方式 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 通过深圳证券交易所交易 ...