翰博高新(301321) - 第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-007 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十六次会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以通讯方式向全体董事发出。 2、会议于 2025 年 4 月 14 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议 室以现场与通讯结合的方式召开。 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.01 回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，结合目前资本市场及 公司股价变化，为了鼓励投资者长期理性价值投资，增强投资者信心，促进公司 长期、稳定发展，经综合考虑公司经营情况、财务状况等因素，公司拟通过集中 竞价交易方式进行股份回购。本次回购股份的目的系为维护公司价值及股东权益。 1 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 1.02 回购股 ...