诺禾致源(688315) - 北京诺禾致源科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

北京诺禾致源科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2025-018 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"诺禾致源"）第三 届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《北京诺禾致源科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董 事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 4 月 14 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事 会换届暨提名第四届董事会独立董事的议案》，上述事项尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人 ...