豪悦护理(605009) - 杭州豪悦护理用品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-020 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议于 2025 年 4 月 14 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 3 日通过短信的方式送达全体董事。本次会议由董事长李志彪先生主持，会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法 有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 (二) 审议通过《2024 年度总经理工作报告》 杭州豪悦护理用品股份有限公司 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (三) 审议通过《2024 年度财务决算报告》 本议案已经公司第三届董事 ...