豪悦护理(605009) - 杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

杭州豪悦护理用品股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及《审计委员会实施细则》等规定， 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，认真履行监督职责，现就审计委员会 2024 年度履职情况汇报如 下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届审计委员会由独立董事叶雪芳、张杰以及董事朱威莉组成，其中 主任委员由会计专业人士叶雪芳担任。 5、《公司 2023 年度内部控制评价报告》。 （二）2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会审计委员会第四次会议， 审议并通过《2024 年一季度报告》。 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商 业经验，符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》的有关规定。 二、2024 年审计委员会召开会议情况 2024 年审计委员会共召开了四次会议，具体情况如下： （一）2024 年 4 月 11 日，公司召 ...