中国西电(601179) - 董事会审计及关联交易控制委员会2024年度履职情况报告

中国西电电气股份有限公司 审计及关联交易控制委员会 2024 年度 履职情况报告 根据中国证监会、上海证券交易所及公司《审计及关联 交易控制委员会议事规则》的相关规定，2024 年度，中国西 电电气股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会审计及 关联交易控制委员会（以下简称审计委员会）勤勉尽责，认 真履行职责，现就审计委员会的履职情况报告如下： 一、公司审计委员会的基本情况 公司审计委员会成员由田高良先生、李新建先生、李亚 军先生三位董事组成，其中田高良先生担任委员会主席。 审计委员会全部委员均具有能够胜任委员会工作职责 的专业知识和商业经验，成员及其构成符合有关规范性文件 及《公司章程》的要求。 二、公司审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，公司审计委员会根据相关规定，本着勤勉尽 责的原则，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部 审计工作，2024 年度会议召开情况如下： (一)2024 年 3 月 29 日，召开第四届审计及关联交易控 制委员会第十四次会议。 会议通过了以下议案： 1.关于 2023 年度财务决算报告的议案； 2.关于 2023 年年度报告及其摘要的议案； 3.关于调整 2 ...