中国西电(601179) - 中国西电关于董事会、监事会换届选举的公告

中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第四届董 事会已届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、法规以及《公司章程》的规定，公司开展董事 会、监事会换届选举，现将本次董事会、监事会换届选举情 况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2025年4月14日召开第四届董事会第三十四次会议， 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非 独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第 五届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司法》《公司 章程》等有关规定，公司第五届董事会由9名董事组成，其中 非独立董事6名，独立董事3名。董事任期自股东大会选举通过 之日起计算，任期三年。 经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名赵永 志先生、朱琦琦先生、马玎先生、刘克民先生、沈志翔先生、 方楠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名田 高良先生（会计专业人士）、李新建先生、张涛先生为公司第 五届董事会独立董事候选人，3位独立董事候选人均已取得独 立董事资格证书。 以上董事候选人（简历见附件）均未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均未持有本公司股 票，3位独 ...