国新能源(600617) - 山西省国新能源股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告

山西省国新能源股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年，在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的指引下，审计委 员会秉持勤勉尽责的工作原则，认真审阅公司定期报告，积极指导内部审计工作 并给予合理建议，保证内部控制的有效性、外部审计工作的及时性，积极协调审 计工作的内外衔接，在有效沟通的基础上发表了相关意见和建议。现将 2024 年 度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 经 2022 年 5 月 24 日召开的第十届董事会第二次会议审议通过，公司第十届 董事会审计委员会委员由独立董事樊燕萍女士、李端生先生、杨广玉先生连选连 任，其中独立董事樊燕萍女士为会议召集人。经 2024 年 6 月 17 日召开的第十届 董事会第十八次会议审议通过，同意对第十届董事会部分专门委员会委员进行调 整，公司第十届董事会审计委员会委员由独立董事李端生先生、王晓燕女士、杨 广玉先生担任，其中独立董事李端生先生为会议召集人。各委员均具备财务专业 知识和从业经验，能够胜任审计委员工作职责，其组成符合《董事会审计委员会 实施 ...