百合股份(603102) - 威海百合生物技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日 向各位董事发出了召开第四届董事会第十一次会议通知。2025 年 4 月 14 日，第 四届董事会第十一次会议以通讯和现场投票相结合表决方式在公司会议室召开， 应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司相关高级管理 人员列席了本次会议。本次会议由董事长刘新力召集和主持，会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： 证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2025-009 威海百合生物技术股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反 ...