欣天科技(300615) - 第五届董事会第一次（临时）会议决议公告

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-014 深圳市欣天科技股份有限公司 第五届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议的召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 14 日下午 16:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁 免会议通知时间要求，以口头及电话通知的形式送达至全体董事。全体董事共同推举 董事石伟平先生为会议的主持人，本次应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定， 合法有效。 二、董事会会议的审议情况 经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下： （一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法 律法规的规定，董事会 ...