欣天科技(300615) - 关于董事会换届选举完成暨部分董事、高级管理人员离任的公告

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-015 深圳市欣天科技股份有限公司 关于董事会换届选举完成暨部分董事、高级管理人员离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开了 2025 年第一次临时股东大会，会议审议并通过了公司第五届董事会换届选 举相关议案。同日，公司召开第五届董事会第一次（临时）会议审议通过了选举 公司董事长、各专门委员会委员、续聘高级管理人员及证券事务代表等相关议案。 现将有关情况公告如下： 公司第五届董事会下设四个专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、 提名委员会、薪酬和考核委员会，各专门委员会成员如下： 一、第五届董事会、高级管理人员及证券事务代表组成情况 （一）第五届董事会组成情况 董事长：石伟平先生 非独立董事：石伟平先生、汪长华先生、孙海龙先生、查秉柱先生 独立董事：刘憬先生、孙章春先生、阳林先生 公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证 监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所 ...