正海生物(300653) - 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议于 2025 年 4 月 12 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 2 日以电 子邮件形式向全体董事发出，本次会议应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，其中 以通讯表决方式出席会议的人数为 9 人，分别为郭焕祥、董群、宋侃、赵丽、张 超、倪霆、宋希亮、王辉、李江华。会议由郭焕祥先生主持，监事许月莉、潘励 山、宋广平列席会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究，会议审议通过了如下决议： 董事会决议公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2025-008 烟台正海生物科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 1、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占 出席董事总票数的 100%，表决通过。 本议案需提 ...