正海生物(300653) - 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2025-013 股东大会通知 烟台正海生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 根据《烟台正海生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有 关规定，经烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第六次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 6 日（星期二）召开 2024 年年度股东 大会，现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第六次会议审议通过，决 定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 6 日的交易时间，即 9:15—9: ...