华映科技(000536) - 关于拟购买董监高责任险的公告

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2025-024 华映科技（集团）股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 由于全体董事为该事项的受益人，基于谨慎性原则，全体董事回避表决， 该议案直接提交公司股东大会审议。为提高工作效率，公司董事会提请股东 大会授权公司董事长或其授权人士办理本次责任险业务相关的一切事宜（包括 但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保 险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事 项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。 三、 监事会意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开公司第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟购买董监高责 任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司经营风险，促进公 司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员充分行使权利、履行职责，根 据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事、高级管理人 员及相 ...