风华高科(000636) - 监事会决议公告

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2025-03 广东风华高新科技股份有限公司 第十届监事会 2025 年第一次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出会议通知，会 议于 2025 年 4 月 11 日下午以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开， 会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人（其中：监事何维劲先生因 公务安排，以通讯表决方式出席会议），监事会主席丘旭明先生主持了本 次会议。本次监事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的 规定。本次会议及决定的事项，合法有效。 （二）审议通过了《公司 2024 年年度报告全文》及摘要 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，公司监事会认为：《公司 2024 年年度报告全文》及摘要的编 制和审核程序符合中国证监会的规定，《公司 2024 年年度报告全文》及摘 要能够真实、准确、完整地反映公 ...