山东路桥(000498) - 内部控制自我评价报告

山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 证券代码：000498 二〇二五年四月 目 录 一、重要声 明……………………………………………………………1 二、内部控制评价结 论…………………………………………………2 三、内部控制评价工作情 况……………………………………………2 四、其他内部控制相关重大事项说 明…………………………………6 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 山东高速路桥集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般 规定》等相关规定和要求，结合公司内部控制制度和评价办法，我们 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2024年12月31日 （内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的 责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 ...