山东路桥(000498) - 独立董事述职报告（李建军）

山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的董事会及各位股东： 二、2024 年度履职概况 （一）股东大会、董事会及专业委员会参与情况 2024 年度任职期间，公司共召开 5 次董事会，审议了 15 项议案，本人均按时出 席会议，并认真审议董事会提出的各项议案，对各次董事会审议的各项议案均投赞 成票，没有对公司其他事项提出异议。2024 年度任职期间，本人共出席股东大会 2 次，其中现场出席 2 次。 2024 年度任职期间，本人作为审计委员会委员和风险控制委员会召集人，在职 期间，参与审计委员会会议 2 次，重点审议第三、四季度审计工作报告和第三季度 财务报告等事项；召开风险控制委员会 2 次，对公司关联交易事项和资本运作项目 可能存在的风险进行防范控制。 2024 年度任职期间，公司共召开独立董事专门会议 2 次，本人应出席 2 次，实 际出席 2 次。具体如下： （二）对重大事项行使职权的情况 本人李建军，作为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"山东路桥"或 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》和公司《公司章程》《独立董事工作 制度》等规定，尽职尽责，积极出席公司独立董事 ...