万华化学(600309) - 万华化学第九届董事会2025年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司应出席的董事11人，实际出席会议的董事人数9人，荣锋董事、刘勋章董事因 其他工作安排授权王清春董事代为行使表决权。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会于 2025 年 4 月 2 日以电子通讯的方式发出董事会会议通 知及材料。 （三）本次董事会于 2025 年 4 月 12 日在公司三楼会议室采用现场结合通讯 方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事 11 人，实际出席会议的董事人数 9 人， 荣锋董事、刘勋章董事因其他工作安排授权王清春董事代为行使表决权。 证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临 2025-09 号 万华化学集团股份有限公司 第九届董事会 2025 年第一次会议决议公告 （五）会议由公司董事长廖增太先生主持，公司部分高管及监事列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2024 年度总 ...