中简科技(300777) - 董事会决议公告

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-019 中简科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日 向全体董事发出了关于召开第三届董事会第二十一次会议的通知，会 议于 2025 年 4 月 12 日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议 应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长杨永岗 先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：6 票同意，1 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 董事温月芳女士反对，反对理由后附。 表决结果：6 票同意，1 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。 表决结果：6 票 ...