中简科技(300777) - 2024年度独立董事述职报告(刘礼华)

中简科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘礼华） 在 2024 年度任职期间（截至 2024 年 12 月 16 日），公司共召开 10 次董事会会议，本人均亲自出席，认真审议并表决各项议案及其 他重大事项，无缺席或委托其他独立董事代为出席的情况。公司董事 会会议的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定，各项 会议议案不存在损害公司及股东合法权益的情形。任职期间，本人对 所有审议事项均投出同意票，切实履行了独立董事的职责。 2、出席股东大会情况 2024 年度，本人作为中简科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，认真履行 职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中 小股东的利益，勤勉尽责。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 刘礼华先生，1965 年生，中国国籍，俄罗斯工程院和自然科学 院外藉院士，无 ...