三友化工(600409) - 九届七次董事会决议公告

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-013 号 唐山三友化工股份有限公司 九届七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）召开九届七次董事会的会 议通知于 2025 年 4 月 3 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次 会议于 2025 年 4 月 15 日在公司所在地会议室以现场方式召开。会议由公司董事 长王春生先生主持，应出席董事 14 人，亲自出席董事 14 人，全体监事及部分高 级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 经与会董事认真审议，通过了以下各项议案： 一、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》，并提交公司年度股东大会 审议。同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司 2024 年年度报告全文及摘要已经公司董事会审计委员会全体同意并提 交董事会审议。公司 2024 年年度报告全文及摘要具体内容详见上海证券交易所 ...