上纬新材(688585) - 上纬新材关于非独立董事辞职暨选举非独立董事的公告

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-021 二、 关于选举董事的情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《上纬新材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，上纬新材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通 过了《关于提名李健先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。现将 相关情况公告如下： 一、 关于董事辞职的情况 为完善公司治理，确保董事会各项工作的顺利开展，公司于 2025 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于提名李健先生为公司第三届 董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名李健先生（简历详见附件）为公司 第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会决议通过之日起至公司第三届董 ...