京威股份(002662) - 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十七次会议于 2025 年 4 月 3 日（星期四）在北京市通州区台湖镇民企总部 35 号 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 28 日通过邮件的方式 送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式 出席董事 6 人）。 会议由董事长李璟瑜主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 鉴于本次会议审议的事项存在重大不确定性，且属于商业秘密，及时披露可 能会引起不当竞争、对公司产生不利影响，亦或因结果的不确定性误导投资者的 评价判断，为最大程度保障公司的利益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规 则》有关暂缓披露的规定，对本次会议审议事项履行董事会审议程序后，进行了 暂缓披露并采取了保密措施。近日，暂缓披露原因已经消除，现将本次董事会决 议事项进行公告。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：00 ...