久立特材(002318) - 2024年年度股东大会决议公告

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-023 浙江久立特材科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （二）现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室。 （三）会议召集人：公司第七届董事会。 （四）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （五）现场会议主持人：董事长李郑周先生 （六）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开日期和时间：2025 年 4 月 15 日（星期二）14 时 30 分 网络投票时间为：2025 年 4 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 15 日上午 ...