上海建科(603153) - 上海建科咨询集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-016 上海建科咨询集团股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 15 日以现场会议结合视频方式 召开。 （二）公司已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件形式通知全体董 事。 1 表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-017）。 (二) 审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》； 表决情况：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 （三）本次会议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名。 （四）本次会议由董事长王吉杰先生主持 ...