深天马Ａ(000050) - 第十届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2025-021 天马微电子股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天马微电子股份有限公司第十届董事会第二十八次会议通知于 2025年4月11日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2025年4月 15日（星期二）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员12人，实际 行使表决权的董事12人，分别为：彭旭辉先生、王波先生、李培寅先 生、邓江湖先生、郭高航先生、成为先生、张小喜先生、邵青先生、 梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形 成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回购规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称 "《回购指引》"）等法律、法规和规范性文件及《公司章程 ...