无锡鼎邦(872931) - 第三届监事会第八次会议决议公告

无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-005 5.会议主持人：监事会主席潘佳先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章 程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 1.会议召开时间：2025 年 4 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 日 以书面 ...