上海建科(603153) - 上海建科咨询集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

上海建科咨询集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-017 上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于 董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事 的议案》。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关 于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司董事会专门 委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的 议案》，现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表的具体情况公告如下： 一、第二届董事会组成情况 董事长：王吉杰先生； 独立董事：梁永明先生、苏勇先生、朱洪超先生、赵金城先生、 李兴华先生。 公司第二届董事会任期自 2025 年 4 月 15 日至 2028 年 4 月 14 1 二、第二届董事会各专门委员会组成情况 审计 ...