芯导科技(688230) - 第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2025-003 上海芯导电子科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日在 公司会议室以现场方式召开第二届董事会第十七次会议。本次会议的通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长欧新华先生召集 和主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上海芯导电子科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决方式审议并通过如下议案： 表决结果：7 名同意，0 名弃权，0 名反对。本议案已经公司董事会审计委员 会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）审议并通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告 ...