芯导科技(688230) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

上海芯导电子科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，我们作为上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）审 计委员会委员，严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》和《上海芯导电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海芯导电子科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称"《董 事会审计委员会实施细则》"）的有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就 2024 年度工作情况向董事会报 告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由王志瑾、杨敏和温礼诚组成，其中独立董事 2 名，审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事王志瑾担任。上述委 员均具有胜任审计委员会委员工作的专业知识和经验，为公司审计事项相关工作 提出了丰富的意见和指导。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了四次审计委员会会议： 2024 年 4 月 3 日，第二届审计委员会第六次会议审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《 ...