联建光电(300269) - 董事会决议公告

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-005 深圳市联建光电股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会议于 2025年4月14日10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2025年4 月3日以书面或微信送达方式送达公司全体董事。本次会议公司应参加会议董事5名， 实际参加会议董事5名，其中参加现场表决的董事2人，参加通讯表决的董事3人。会 议由董事长谭炜樑先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《董事会 议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项： 二、董事会会议审议情况 （一）审议《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 同意公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的相关内容。 该议案已经公司第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 具体内容详见 ...