联建光电(300269) - 2024年度内部控制自我评价报告

深圳市联建光电股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市联建光电股份有限公司全体股东： 根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其 他关于内部控制的监管要求（以下统称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市 联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制之有效性进行了评价。 一、重要声明 （一）内部控制评价的范围和内容 根据企业内部控制规范体系的规定，建立、健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立 和实施内部控制的情况进行监督；经理层负责组织内部控制的日常运行。公司董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实、准确、完整，提高经营效率和效果，促进战略目标的实现。由于内部 控制存在的固有局限性，故仅能为 ...