联建光电(300269) - 2024年度独立董事述职报告-夏明会

一、独立董事基本情况 本人夏明会，1965 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，会计 学教授、注册会计师。现为广州大学会计系教授、2019 年 12 月至今担任公司独 立董事。本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行 独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求。 二、出席会议情况 报告期内，本人任职期间，公司共召开 11 次董事会会议、3 次股东大会会 议，本人均亲自按时出席董事会会议，股东大会会议。2024 年度，本人本着勤 勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，以谨慎的 态度行使表决权，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因 此本人均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 2024 年度，本人任职期间，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程 序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。 三、独立董事专门委员会召开情况 深圳市联建光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东 ...