牧原股份(002714) - 第五届董事会第三次会议决议公告

| 证券代码：002714 | 证券简称：牧原股份 公告编号：2025-029 | | --- | --- | | 债券代码：127045 | 债券简称：牧原转债 | 牧原食品股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关会议资料已于 2025 年 4 月 12 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本 次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司部分监事会成员和高级管理人 员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及 《公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案 进行了表决，形成本次董事会决议如下： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》； 为满足公司业务发展需要，深入推进 ...