惠泉啤酒(600573) - 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司审计委员会2024年度履职汇总报告

董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇总报告 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、 《公司董事会专门委员会实施细则》等有关规定，作为福建省燕京惠泉啤 酒股份有限公司董事会审计委员会成员，现对 2024 年度的履职情况汇报 如下： 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，审计委员会严格依照《公司章程》、《董事会专门委员会实 施细则》和《审计委员会年报审议工作规程》及其他有关规定，本着勤勉 尽责的原则，积极履行职责。2024 年度审计委员会共召开了 9 次会议，具 体如下： 1．2024 年 1 月 22 日召开董事会审计委员会 2024 年第一次会议，会 议议题为：审计委员会与会计师就公司 2023 年年度报告审计工作安排沟 通的会议。 2．2024 年 1 月 26 日召开董事会审计委员会 2024 年第二次会议，审 议通过《公司 2024 年审计工作计划书》、《公司 2023 年内部控制自评报告》、 《福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司财务检查报告》、《公司 20 ...