惠泉啤酒(600573) - 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会议事规则

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为明确公司董事会的职 责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决 策机构作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》以及其他有关法律、行政法规和《公司章 程》，制定本规则。 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表 董事 1 名。 第四条 董事会行使下列职权，董事会决定公司重大问题，应事 先听取公司党委的意见： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解 散及变更公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （八）决定公司内部管理机构的设 ...